تأتي المناقشات حول حصة في فرع بينانس في الولايات المتحدة في الوقت الذي دفع فيه المؤسس تشانغ بينج تشاو الإدارة إلى العفو عنه عن إقراره بالذنب في عام 2023
أجرى ممثلون عن عائلة الرئيس ترامب محادثات لشراء حصة مالية في الفرع الأمريكي لبورصة العملات المشفرة Binance، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهي الخطوة التي من شأنها أن تضع ترامب في العمل مع الشركة التي اعترفت بالذنب في عام 2023 بانتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال .
في الوقت نفسه، يُطالب مؤسس بينانس، الملياردير تشانغ بينغ تشاو، الذي قضى أربعة أشهر في السجن بعد إقراره بالذنب في تهمة ذات صلة، إدارة ترامب بالعفو عنه، وفقًا لمصادر مطلعة. ولا يزال تشاو، المعروف باسم CZ، أكبر مساهم في بينانس.
بدأت المحادثات بعد أن تواصلت Binance مع حلفاء ترامب العام الماضي وعرضت إبرام صفقة تجارية مع العائلة كجزء من خطة لإعادة الشركة المنفية إلى الولايات المتحدة.
لم يتضح بعد شكل حصة عائلة ترامب في حال إتمام الصفقة، وما إذا كانت ستتوقف على عفو. وتشمل الاحتمالات استحواذ عائلة ترامب على الحصة، أو إتمام الصفقة عبر شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، وهي شركة عملات رقمية مدعومة من عائلة ترامب ، أُطلقت في سبتمبر/أيلول، وفقًا للمصادر.
وقال بعض الأشخاص المطلعين على الأمر إن ستيف ويتكوف، الصديق القديم لترامب والذي يشغل الآن منصب كبير المفاوضين لديه في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، شارك في المحادثات للتوصل إلى اتفاق.
ونفى مسؤول في الإدارة تورط ويتكوف، وقال إنه بصدد التخلص من مصالحه التجارية.
لقد طمس ترامب بشكل متزايد الحدود بين الرئاسة ومشاريعه التجارية. وقد استفادت عائلته من فوزه في الانتخابات ، حيث وقّعت السيدة الأولى ميلانيا ترامب صفقة وثائقية بقيمة 40 مليون دولار، وسعى ترامب للحصول على عشرات الملايين من الدولارات كتسويات مالية من الشركات التي كان قد رفع دعاوى قضائية ضدها قبل سنوات، والتي خُصص جزء كبير منها لتمويل مكتبته الرئاسية .
لكن السعي لإبرام صفقة تجارية تتضمن مجرمًا يسعى للحصول على عفو من إدارته سيُمثل تداخلًا غير مسبوق بين أعماله والحكومة. كما أن الاستحواذ على حصة في Binance.US سيُمثل توسعًا ملحوظًا في مساعي العائلة في مجال العملات المشفرة، في ظل توقيع ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تُفيد هذا القطاع.
رفضت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال التعليق. ولم تستجب منظمة ترامب لطلب التعليق. ورفضت منصة Binance.US التعليق، ولم تستجب منصة Binance لطلبات التعليق.
تأسست Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، على يد تشاو في عام 2017 في شنغهاي، على الرغم من أنها أعلنت لاحقًا أنها لا يوجد لها مقر في أي مكان.
وقال مسؤولون أميركيون إن البورصة سهلت المعاملات مع الجماعات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك حماس وتنظيم الدولة الإسلامية، وشجعت المستخدمين الأميركيين على إخفاء مواقعهم حتى تتمكن الشركة من تجنب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية.
في عام ٢٠٢٣، وافقت بينانس على دفع غرامات بلغ مجموعها ٤.٣ مليار دولار لتسوية هذه الادعاءات. وكجزء من التسوية، طُلب من تشاو التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، لكنه لا يزال المساهم الأكبر. وقد أُطلق سراحه من السجن في سبتمبر/أيلول، ويقيم حاليًا في أبوظبي.
قالت منصة بينانس يوم الأربعاء إن شركة إم جي إكس، وهي شركة استثمار مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، استحوذت على حصة أقلية في الشركة مقابل 2 مليار دولار، وهو أول استثمار مؤسسي في البورصة.
بالنسبة لشركة بينانس، فإن العفو عن تشاو من شأنه أن يمهد الطريق للشركة للعودة إلى السوق الأمريكية، وقد يسهل على الشركة ممارسة الأعمال التجارية في الخارج.
بالنسبة لعائلة ترامب، فإن الحصول على حصة في Binance.US من شأنه أن يمنحهم الفرصة للمشاركة في الإحياء المحتمل لمنافس سابق لشركة Coinbase في سوق تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، والذي يزدهر مع تراجع الإدارة عن التهديدات التنظيمية التي حدت من نموه.
بدأت بينانس، التي شهدت أعمال فرعها الأمريكي انخفاضًا حادًا بعد الإجراءات التنظيمية، بدراسة العودة إلى السوق الأمريكية العام الماضي بالتزامن مع فوز ترامب في الانتخابات. وأبلغت الشركة الناس بأنها مستعدة لعقد صفقة مع شركة ترامب، وأنها ترغب في إنهاء مشاكلها القانونية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
بعد فوز ترامب، أنشأت بينانس فريق عمل برئاسة الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ، ضمّ كبار المسؤولين القانونيين ومسؤولي الامتثال، لتقييم الخيارات المتاحة. كان المسؤولون التنفيذيون على دراية بأن إدانة تشاو ستُعقّد أي عودة، إذ سيكون من الصعب التعاقد مع شركاء تجاريين جدد في الولايات المتحدة مع وجود مُدان كمساهم رئيسي.
رأى المسؤولون التنفيذيون في Binance دليلاً قانونيًا محتملاً في ملحمة جاستن صن، رجل الأعمال المشفر المولود في الصين والذي استثمر في مشروع تشفير ترامب في الخريف الماضي عندما واجه اتهامات مدنية من لجنة الأوراق المالية والبورصات، وفقًا لشخص مطلع على المناقشات.
استثمر صن، مؤسس سلسلة بلوكتشين ترون، 30 مليون دولار في نوفمبر في شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة العملات المشفرة المدعومة من ترامب، ليصبح بذلك أكبر مستثمر فيها. وفي الشهر الماضي، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من المحكمة إيقاف دعوى الاحتيال المرفوعة ضد صن وثلاث من شركاته.
بعد استثمار صن، ناقش المسؤولون التنفيذيون في بينانس داخليًا اتباع نفس المسار: ضخ نقدي في World Liberty Financial مقابل العفو عن تشاو، وفقًا لما قاله الشخص المطلع على المناقشات.
لم يستجب صن، الذي وصف دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأنها لا أساس لها، لطلبات التعليق. ولم يُجب البيت الأبيض على أسئلة حول ما إذا كان لترامب دور في قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتعليق دعواها القضائية ضد صن.
شارك صديق ترامب، ويتكوف، في محادثات بشأن الصفقة مع بينانس، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد يكون ويتكوف أيضًا مستفيدًا إذا أُبرمت الصفقة عبر وورلد ليبرتي فاينانشال: ويتكوف وابناه هم مؤسسو الشركة، إلى جانب عائلة ترامب.
وقال ويتكوف إنه ابتعد عن الشركة بعد توليه منصبه في البيت الأبيض.
منذ تأسيسها في الخريف الماضي، تعرضت شركة World Liberty Financial لانتقادات بسبب قدرتها على السماح للكيانات الأجنبية وأولئك الذين لديهم أعمال تجارية مع الحكومة الأمريكية بتحويل الأموال إلى ترامب وعائلته دون الكشف العلني.
ونفى مسؤول في الإدارة أن يكون ويتكوف -الذي كان في الشرق الأوسط هذا الأسبوع للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ووصل يوم الخميس إلى موسكو، حيث من المرجح أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن- شارك في أي محادثات.
استمرت المحادثات بشأن الصفقة ومساعي Binance للحصول على عفو عن تشاو منذ تنصيب ترامب، حسبما يقول أشخاص مطلعون على المناقشات.
في الشهر الماضي، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة إيقاف قضية مدنية منفصلة ضد Binance وBinance.US بينما تعمل فرقة عمل تابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات على وضع إطار تنظيمي للعملات المشفرة.
قد يساعد العفو شركة Binance في إصلاح أجزاء من أعمالها المتضررة بسبب مشاكلها القانونية الطويلة.
مع خضوعها لتدقيق المسؤولين الأمريكيين عام ٢٠١٩، أنشأ تشاو منصة Binance.US المنفصلة للعملاء الأمريكيين. في الواقع، كانت في الغالب بمثابة خدعة لتشتيت انتباه الجهات التنظيمية بينما استمرت المنصة العالمية في تسجيل المتداولين الأمريكيين.
غادر معظم كبار موظفي Binance.US مع مواجهة الشركة مشاكل قانونية في عام ٢٠٢٣، وأصبحت المنصة الأمريكية الآن تصل إلى عدد أقل من المتداولين مقارنةً بمنافسيها. في ذروة ازدهارها ذلك العام، بلغت حصة المنصة السوقية ٢٧٪ في الولايات المتحدة قبل أن تتراجع إلى ما يزيد قليلاً عن ١٪. في العام السابق، بلغت قيمتها ٤.٥ مليار دولار.
قد يُمهد العفو الطريق لدمج بينانس وفرعها الأمريكي، وتحويلهما إلى شركة عالمية واحدة. كما سيفتح الباب أمام دخول الاتحاد الأوروبي، حيث تُمنع الشركات التي أدين مساهموها بجرائم، بما في ذلك انتهاكات غسل الأموال، من التقدم بطلب للحصول على ترخيص تنظيمي للعملات المشفرة.
وتعد محادثات Binance هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي قام بها ترامب لاحتضان صناعة العملات المشفرة، سواء سياسياً أو شخصياً.
عادةً ما يودع الرؤساء أصولهم في صناديق استئمانية عمياء، ويمتنعون عن إبرام صفقات تجارية أثناء توليهم مناصبهم، تفاديًا حتى لظهور أي شبهة فساد. أما ترامب، فقد اتخذ نهجًا مختلفًا، إذ وضع أصوله تحت إدارة أبنائه، الذين واصلوا السعي لإبرام صفقات تجارية.
وباعتباره رئيسا، يتمتع ترامب بإعفاء من قواعد تضارب المصالح التي تنطبق على أعضاء الإدارة الآخرين، على الرغم من خضوعه لبند في الدستور يحظر على شاغلي المناصب تلقي مدفوعات من حكومات أجنبية.
وقالت منظمة ترامب إنها لن تتعامل تجاريا مع الحكومات الأجنبية لكنها لم تستبعد السعي إلى عقد صفقات مع شركات خاصة أجنبية.
